സൈബർ തട്ടിപ്പ്, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ എന്നിവയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ക്രൈമുകളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രധാന ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർ ഗാർഡയുടെ അന്വേഷണത്തിലാണ്.
ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകളുടെയും അഴിമതികളുടെയും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പ്രതിഭാസത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ - ഒരു സ്ത്രീയും രണ്ട് പുരുഷന്മാരും വെവ്വേറെ ഗാർഡയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. മൂന്ന് പേരും പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്തവരാണ്, എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും മൂന്നാം ലെവൽ യോഗ്യതയുണ്ട്, നിലവിൽ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജൂനിയർ ജോലിക്കാരായി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണത്തോട് അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു.
മൂവരിലൊരാൾ ഗാർഡയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് ‘‘Money Mule’ പ്രവർത്തിയിൽ ’ . ‘‘Money Mule’ : കുറ്റവാളികളെ അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പണത്തിനായി പണം സൂക്ഷിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരാൾ.
ഇൻവോയ്സ് റീഡയറക്ട് തട്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിനിടെ രണ്ടാമത്തെ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരൻ ഗാർഡ റഡാറിൽ വന്നു - കുറ്റവാളികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ഫണ്ട് കൈമാറുന്നതിൽ ബിസിനസ്സുകളെ കബളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തട്ടിപ്പ് .
മൂന്നാമത്തേത് സംശയാസ്പദമായ പ്രവർത്തനത്തിന് അന്വേഷണത്തിലാണ്.
മൂന്നുപേർക്കും സെൻ‌സിറ്റീവ് ഉപഭോക്തൃ ഡാറ്റയിലേക്ക് ആക്‌സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷേ ഗാർഡ വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പങ്കിട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല.
ഗാർഡ നാഷണൽ ഇക്കണോമിക് ക്രൈം ബ്യൂറോ The Garda National Economic Crime Bureau (GNECB) കേസുകൾ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന ഒരു മാതൃക പിന്തുടരുന്നുവെന്ന് സംശയിക്കുന്നു - ഇതിൽ ക്രിമിനൽ രേഖകളില്ലാത്ത നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ ഉപഭോക്താവിന് രഹസ്യ പ്രവേശനം നൽകുന്ന ജോലികളിൽ മേഖലകളിൽ ടാർഗെറ്റുചെയ്യുകയോ മനപൂർവ്വം “തിരുകി കയറ്റുകയോ ” ചെയ്യുന്നു.
ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകൾ സുഗമമാക്കുന്നതിന് ഈ ഡാറ്റ പിന്നീട് ചൂഷണം ചെയ്യുകയോ കരിഞ്ചന്തയിൽ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യാം.
ബാങ്ക് തൊഴിലാളികളോടൊപ്പം ഗാർഡയും നിലവിൽ വലിയ ഐടി കമ്പനികളിലെ മൂന്ന് ജീവനക്കാരെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. മൂന്ന് ജോലിക്കാരിൽ ഒരാൾ - ഡബ്ലിനിലെ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ടെക് സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു, സൈബർ സുരക്ഷയിൽ യോഗ്യതയുണ്ട്. പണമിടപാടുകാരനെ സംശയിക്കുന്നയാളുടെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ തിരച്ചിലിനിടെ ഗാർഡ ജീവനക്കാരന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ കണ്ടെത്തി.
“ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ സംശയിക്കേണ്ടി വരും,” ഒരു മുതിർന്ന സ്രോതസ്സ് പറഞ്ഞു.
കടപ്പാട് : ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ന്യൂസ്
The new breed of criminals: Bank staff probed over links to cyber fraud https://t.co/P1K1QXIzhX
— Independent.ie (@Independent_ie) June 13, 2021
.jpg)
